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Kwong Wah

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一马公司人物关系图。(点击照片可放大浏览)

拿督斯里纳吉-于2009年接任我国首相职位几个月后,设立一马发展有限公司(1MDB )。尽管他不是1MDB主要董事,但是他掌权了整个顾问团队。纳吉当时兼任首相及财 政部长两个重要职位,而且根据1MDB章程第117条文,他是拥有权利决定所有的投资, 甚至是否决董事部的决定。

刘特佐-38岁的他被指是世界上最大金融诈骗案的幕后策划者。因为认识罗斯玛首任 丈夫儿子里扎,而逐步接近纳吉及罗斯玛。他与沙地阿拉伯皇室及阿布扎比的关系, 让他可以无需在1MDB担任任何要职就能带来影响,因此让纳吉及罗斯玛对他印象深刻 。在入禀美国司法部及新加坡文件中第137页揭露了刘特佐是这案件中的主要人物,因 为他能控制从1MDB汇出的金钱,甚至可以汇入世界各地的银行。在最后两年,相信他 是在泰国、中国及台湾居住。

沙鲁-他被鉴定为“1MDB 2号官员”,从2009年至2013年1MDB担任首席执行员,所有主 要交易都是在这段时间进行。国会公共账目委员会报告(PAC)认为他应该就所做的决 定接受调查,因为一些决定是没有知会董事或得到批准。他也是大马埃森哲 (Accenture Malaysia)前成员。

聂法依沙-他是刘特佐安置在1MDB和SRC国际有限公司的3名主要人士之一。他目前下 落不明,但于2015年被反贪污委员会列入通缉名单。

邓庆志-被美国司法部认定为“1MDB 1号官员”,他是投资执行董事,不过,国会公共账目委员会指控他以多种的报告及呈现,来误导1MDB董事以进行投资。国家银行于2015年列入通缉名单,惟目前下落不明。

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里扎-纳吉继子,与刘特佐是同学,之后成为非常要好的朋友(fast friend)。美国司法部指控,里扎动用了大约来自1MDB的3亿美元,让莱坞电影制作公司Red Granite 拍摄电影“华尔街之狼”。在3月份,Red Granite以2亿3400万美元与美国司法部和解。里扎曾表示,在过去两年都在马来西亚生活。

卢爱萱-被美国司法部认定为“1MDB 3号官员”,是1MDB律顾问和执行董事。美国司法部掌握到,从其户头曾经有汇款1MDB的500万美元到外国银行的记录。

丹斯里依斯米-他是美国司法部行动涉及3项主要欺诈的MDB非执行懂事,他现为主要媒体(Media Prima)的主席。3项主要欺诈是:Good Star/ PetroSaudi 阶段(10亿美元),Aabar BVI阶段(13亿7000万美元)及Tanore阶段(1亿2600万美元)。

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阿鲁甘达-2015年1月接任1MDB首席执行员,原本是要重新整合1MDB的问题。他曾反复第说,1MDB困境只是“只不过是一个错误的商业模式”。尤其是在大选期间,阿鲁甘达更是全国走透地讲解有关1MDB。

陈金隆-一度被认定是“刘特佐”的分身。美国及新加坡司法部鉴定他使用1MDB来洗黑钱。他所拥有的银行户头,是由刘特佐操作。

罗斯玛-纳吉夫人,曾因1MDB案件而前往反贪污委员会录口控。尽管没有直接被揭露涉及1MDB,但是在多次揭露有关1MDB事件时,都第一时间出来反驳,尤其是挪用1MDB钱,让孩子里扎拍摄“华尔街之狼”的影片。