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Kwong Wah

 

(吉隆坡12日讯)由朝圣基金局掌控的TH重工有限公司前总执行长,面对5项失信和4项洗黑钱控状,表面罪名成立。

法官玛蒂哈谕令,52岁被告拿督诺巴迪在明年2月13日至15日出庭自辩。

被告辩护律师冯吉祥告诉法庭,5名辩方证人将被传召出庭供证,被告将在证人栏宣誓供证。

失信控状指出,被告失信5张分别志银40万令吉、57万令吉、43万令吉、60万令吉及57万5800令吉,总额257万5800令吉的支票。

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诺巴迪被指于2013年4月至10月间,在位于孟沙的THHE Fabricators私人有限公司犯罪,抵触刑事法典第409条文,罪成者,可被判坐牢最高20年及鞭笞,另加罚款。

洗黑钱的控状指出,被告分别由Coral Intoil公司董事莫哈末拉吉,以及RL岸外私人有限公司董事哈纳菲手中,接收43万令吉和57万令吉现款的非法活动收益。

被告被指于2013年6月27日下午2时至下午4时在THHE Fabricators,以及2013年11月1日下午3时至下午4时,在满家乐的一家餐馆犯罪。

被告也被指由Bicara Sepakat私人有限公司董事慕哈斯米手中,接收57万令吉和60万令吉现款。

他被指于2013年6月26日和2013年9月11日,傍晚6时至晚上8时之间,在八打灵再也的一家餐馆犯罪。

被告抵触2001年反洗黑钱和反恐怖主义融资法令第4(1)(a)条文,罪成可被判罚款最高500万令吉或坐牢最高5年,或两者兼施。

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较早前,法庭宣判被告一项洗黑钱40万令吉的控状表罪不成立,无须自辩。

这项控状指诺巴迪在2013年5月2日傍晚6时至晚上8时之间,在灵市一家餐馆接收上述现款。

本案主控官是坦卡维鲁副检察司。