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绿灯对金融违法调查单位

古巴中央银行财务业务调查总局(BCC)将作为国家性质的中央金融情报机构,通过2013年第322号法令获得部长理事会的绿灯,该法令确立了该实体的功能和结构。

政府机构遵守国务院第317号法令的规定,预防和侦查打击洗钱活动,资助恐怖主义,武器扩散和武器流动的行动。非法资本,2013年12月7日。

这两份文件均刊登在2014年1月23日第8号特别官方公报上。

该法令批准了古巴国家“保护公民安全和实现的其他社会成就”的使命,并遵守其对联合国公约的承诺。

为此,他重申预防是对付这些有害祸害的基本要素。

该立法还扩大和协调 - 根据国际公认的标准 - “确定风险的现有结构和程序,预防,检测和分析保持该国流动资金合法性所必需的信息。并防止他们从非法活动中与他人联系。“

该法令的目标之一是创建“允许管理,控制,调查和分析预防和检测操作所需信息的结构,以此作为隐藏,管理,投资或以任何方式使用资产的工具。犯罪活动或用于融资。

第317号法令还规定了“新的法律基础,以防止和发现为使这些资产洗钱,其上游犯罪,资助恐怖主义,扩散而使任何资产具有合法性而开展的行动。武器和其他相似的重力»。

金融机构 - 根据国家和外国法律 - 在古巴设立,并获得BCC的许可,可以履行信托业务,汇款和货币兑换等条款。

此外,第317号法令涉及被授权在国家领土内作为外国金融机构代表的代表机构,这些代表机构通过其母公司的订单和账户进行,并且不进行银行业主动或被动业务。

它还考虑自然人或法人,他们开展律师,公证人和顾问的活动,或者为自己的账户和其他形式的非国家管理进行会计,并且与房地产销售或创造有关的活动有关,公司或公司的运营或管理,或法律授权的其他形式的管理。

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